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À cet effet, la banque s'enquiert des raisons de votre retrait. Si la somme d'argent est inférieure à 10 000 euros, la vérification bancaire est effectuée séparément pour chaque client. En cas de prélèvement répétitif d'une valeur excédant 10 000 euros, l'institution informe le service de fraude fiscale et blanchiment d'argent, qui procède à un contrôle.
En détenant la carte Visa Classic, le retrait est limité à 1000 euros au guichet. 1500 euros est la somme maximale à retirer, si vous possédez la carte Visa Premier. Elle fonctionne également à l'étranger et permet de faire vos achats. La carte Visa Infinite quant à elle est limitée à 5000 euros.